ในเกาหลีใต้เรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการทุจริตทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดี Park Geun-Hye และ Choi Soon-Sil คนสนิทที่ถูกฟ้องร้อง ขณะนี้มีรายงานว่าได้ติดกับดักผู้ให้บริการคาสิโนในท้องถิ่นGrand Korea Leisure Company Limited

Grand Korea Leisure Company Limited ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็เพิ่ม “ความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ” ของอุตสาหกรรมคาสิโนในท้องถิ่น โดยเป็นบริษัทในเครือขององค์การการท่องเที่ยวเกาหลี ซึ่งอยู่ในเครือของกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และของเกาหลีใต้ การท่องเที่ยวและดำเนินการโรงแรม Seven Luck Casino สำหรับ ชาว ต่างชาติเท่านั้น 3 แห่ง ภายในโรงแรมนานาชาติในกรุงโซลและปูซาน

ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ The Korea Times เมื่อเร็ว ๆ นี้ พนักงานสอบสวนจากสำนักงานอัยการเขตกลางกรุงโซลได้บุกค้นสำนักงานใหญ่ในกรุงโซลของบริษัท Grand Korea Leisure Company Limited และยึดคอมพิวเตอร์ เอกสาร และโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที่บริษัท

การดำเนินการดังต่อไปนี้ผู้ประกอบการคาสิโนตกลงในเดือนพฤษภาคมที่จะสนับสนุนทางการเงินให้กับทีมฟันดาบรถเข็นคนพิการที่มีตราสินค้า The Blue K หลังจากบริษัทกระดาษที่ก่อตั้งโดย Choi ซึ่งเป็นลูกสาวของผู้นำลัทธิหมอผี Choi Tae-Min รายงานผู้สอบสวนสงสัยว่าผู้ถูกคุมขังวัย 60 ปีใช้อิทธิพลของเธอกับพัคเพื่อกดดันกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวให้เห็นด้วยกับข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งเห็นอดีตผู้ชนะเลิศการแข่งขันฟันดาบและเพื่อนของพัค โค ยังแท ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทีม ผู้จัดการ.

The Korea Times รายงานว่า The Blue K ประกอบด้วยนักกีฬาสามคนพร้อมกับโค้ช ซึ่งทุกคนได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก Grand Korea Leisure Company Limited ในขณะที่ Park Sang-Min ผู้อำนวยการที่มีการดูแลคล้ายกัน เชื่อกันว่าเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานาน ของโค ผู้ออกแบบกระเป๋าถือที่ปาร์คชื่นชอบมายาวนาน เนื่องจากทั้งคู่เข้าเรียนในโรงเรียนเดียวกันพร้อมๆ กัน

หนังสือพิมพ์รายงานว่ามีการหยิบยกข้อสงสัยขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อบริษัท แกรนด์ โคเรีย เลชเชอร์ จำกัด ซึ่งพิจารณามานานแล้วว่าจะจัดตั้งทีมว่ายน้ำหรือยิงปืนผู้พิการ จู่ๆ ก็เปลี่ยนการสนับสนุนมาเป็นกีฬาฟันดาบ

ขณะเดียวกับที่บุกค้นบริษัท แกรนด์ โคเรีย เลชเชอร์ จำกัด เจ้าหน้าที่สืบสวนได้ยึดคอมพิวเตอร์ เอกสาร และโทรศัพท์มือถือจากบ้านของลี แจ-มาน อดีตเลขาธิการฝ่ายบริหารของประธานาธิบดี และอัน บง-กึน อดีตเลขาธิการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของพัค ก่อนหน้านี้ ทั้งคู่ถูกบังคับให้ลาออกและอาจร่วมกับจอง โฮ-ซอง อดีตเลขาธิการประธานาธิบดีที่ถูกอับอายในทำนองเดียวกัน ในการถูกจับกุมหลังจากอัยการพบว่าทั้งสามคนใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันซึ่งใช้ในการมอบเอกสารของรัฐซึ่งประกอบด้วยร่างสุนทรพจน์และนโยบายของประธานาธิบดีเป็นหลัก ถึงชอย

คาสิโน Rama Resortในออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา ได้รับผลกระทบจากการโจมตีทางไซเบอร์ และผู้กระทำผิดสามารถเอาข้อมูลลูกค้า พนักงาน และผู้ขายทั้งในอดีตและปัจจุบันออกไปได้ แฮกเกอร์ยังไม่สามารถระบุตัวได้ แต่ฝ่ายบริหารกล่าวว่าไม่มีหลักฐานว่าแฮ็กเกอร์ยังคงอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ คาสิโนและOntario Lottery and Gaming Corporation (OLG) กำลังทำงานร่วมกับตำรวจของรัฐบาลกลางและจังหวัดตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในขณะที่มีการสอบสวนการละเมิด ฝ่ายบริหารกล่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอาจถูกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต

John Drake ประธานและซีอีโอของ Casino Rama Resort กล่าวในแถลงการณ์ว่า “ความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับ Casino Rama Resort และเรามีความรับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า พนักงาน และผู้ขายอย่างจริงจัง”

ตามคำแถลงที่แฮ็กเกอร์อ้างว่าได้เข้าถึงข้อมูล รวมถึงข้อมูลไอทีของ Casino Rama Resort, การสอบถามเครดิตของลูกค้า, รายงานเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย, อีเมลของ Casino Rama Resort, รายงานทางการเงินสำหรับโรงแรมและคาสิโน, ข้อมูลการรวบรวมและหนี้, ข้อมูลผู้ขายและสัญญา และพนักงาน ข้อมูลซึ่งรวมถึงการตรวจสอบประสิทธิภาพ ข้อมูลเงินเดือน การเลิกจ้าง หมายเลขประกันสังคม และวันเกิด ข้อมูลพนักงานถูกละเมิดตั้งแต่ปี 2547 ถึง 2559 และข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกบุกรุกย้อนกลับไปในปี 2550 ตามข้อมูลของแฮกเกอร์

คาสิโนซึ่งเป็นเจ้าของและตั้งอยู่ในRama First NationในOrillia ออนแทรีโอ ใกล้กับทะเลสาบ Simcoe มีผู้เยี่ยมชมประมาณ 3 ล้านคนในแต่ละปี OLG อนุญาตให้บริษัทในเครือของPenn National Gaming Inc.เพื่อดำเนินการที่นั่น คาสิโนพระรามนำมาซึ่งมากกว่าหนึ่งในสามของรายได้จากการเล่นเกมทั้งหมดในจังหวัดในปีงบประมาณ 2015 ที่ 348.3 ล้านดอลลาร์แคนาดา (259.3 ล้านดอลลาร์) ตามโฆษกของ OLG ที่เสนอโดย Reuters เมื่อวันพฤหัสบดี

จากข้อมูลของ World Casino Directory Casino Rama Resort มีเครื่องเกม 2,500 เครื่อง โต๊ะเกม 110 โต๊ะ และโต๊ะโป๊กเกอร์ 12 โต๊ะ สถานบันเทิงประกอบด้วยเลานจ์หลายแห่งและศูนย์รวมความบันเทิงขนาด 5,000 ที่นั่ง มีร้านอาหาร 8 แห่งและบริการอาหารด่วน รวมถึงโรงแรมที่มีกุญแจ 300 แห่ง

• สมัครน้ำเต้าปูปลา น้ำเต้าปูปลาออนไลน์ เกมสน้ำเต้าปูปลา GClub
• เล่นคาสิโน UFABET ยูฟ่าเบทบาคาร่า เกมยิงปลา Joker SLOTXO
• คาสิโน SBOBET สโบเบ็ตคาสิโน เล่น SBOBET เกมส์ยิงปลา
• สมัครเกมยิงปลา สมัครเว็บยิงปลา สมัครเล่นยิงปลา สมัครยิงปลา
• เว็บคาสิโนออนไลน์ สมัครเว็บแทงคาสิโน เล่นคาสิโนรอยัลออนไลน์

สแปมบางส่วนจาก พันธมิตร การพนันออนไลน์จะไม่ได้รับการยอมรับจากสหราชอาณาจักร อีกต่อ ไป วันนี้มีจดหมายมากกว่า 400 ฉบับที่ถูกส่งจากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูล (ICO) ถึงบริษัทที่หน่วยงานเฝ้าระวังเชื่อว่ากำลังส่งสแปมลูกค้าอย่างไม่เหมาะสมผ่านทางข้อความ SMS

บริษัท ในเครือทำให้ผู้คนโกรธมากด้วยโฆษณาการพนันที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งหลายคนบ่น บังคับให้ ICO ดำเนินการตามข้อร้องเรียนเหล่านั้น รวมถึงอาศัยข้อมูลข่าวกรองจากแหล่งอื่น ๆ เพื่อการสอบสวน ปัญหาที่เกิดขึ้นคือการจัดการข้อมูลลูกค้าที่ได้รับการคุ้มครองอย่างไม่เหมาะสมเพื่อบังคับใช้โปรโมชันที่ไม่พึงประสงค์

การดำเนินการนี้มาพร้อมกับ ‘หลักปฏิบัติ’ ใหม่ที่ดำเนินการโดย ICO ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทต่างๆ จะต้องอธิบายอย่างชัดเจนว่าข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าจะถูกนำไปใช้อย่างไร David Clancy ผู้จัดการฝ่ายสืบสวนต่อต้านสแปมของ ICO กล่าวว่าผู้ดำเนินการและบริษัทในเครือโฆษณาจำนวนมากไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของพวกเขา และการเพิกเฉยต่อกฎหมายหรือการพยายามส่งต่อเงินไปที่อื่นตลอดห่วงโซ่นั้นไม่ใช่ข้อแก้ตัวสำหรับการละเมิด

หน่วยงานเตือนผู้กระทำความผิดที่ต้องสงสัยว่ามีความสามารถในการเรียกเก็บค่าปรับสูงถึง 500,000 ปอนด์สำหรับการละเมิดกฎหมายข้อมูลและตั้งข้อสังเกตว่าพวกเขาเจอปัญหาเฉพาะจากพันธมิตรการพนัน

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน สำนักงานเผยแพร่รายงานโดยอ้างถึงค่าปรับ 70,000 ปอนด์ที่พวกเขาเรียกเก็บจากบริษัทที่ส่งข้อความทางการตลาดที่ผิดกฎหมาย 2.2 ล้านข้อความในอุตสาหกรรมที่ไม่เกี่ยวข้อง หน่วยงานยังได้ออกประกาศบังคับใช้เพื่อสั่งให้บริษัทหยุดส่งข้อความที่ผิดกฎหมายในอนาคต ในกรณีดังกล่าว Steve Eckersley หัวหน้าฝ่ายบังคับใช้ของ ICO กล่าวว่า “การพึ่งพาบริษัทอื่นเพื่อทำการตลาดของคุณไม่ใช่เงื่อนไขในการออกไปข้างนอกเมื่อพูดถึงกฎหมาย” ตามเว็บไซต์ ICO

เมื่อเร็ว ๆ นี้หน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ได้เพิ่มความพยายามเพื่อให้อุตสาหกรรมปฏิบัติตามกฎที่มีอยู่ และบางแห่งกำลังพิจารณามาตรการคุ้มครองลูกค้าเพิ่มเติม คณะกรรมการการพนันแห่งสหราชอาณาจักรกำลังตรวจสอบเทอร์มินัลการเดิมพันอัตราต่อรองคงที่ ซึ่งอาจเห็นว่าการเดิมพันสูงสุดลดลง พวกเขายังกำลังมองหาโฆษณาทางโทรทัศน์โดยผู้เล่นในอุตสาหกรรมที่มีความเป็นไปได้ที่จะห้ามโฆษณาดังกล่าวหรือจำกัดโฆษณาไว้ในช่วงเวลาหนึ่ง

นอกจากนี้เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการเปิดตัวการสอบสวนในข้อกำหนดและเงื่อนไขของคาสิโนออนไลน์โดยหน่วยงานการแข่งขันและการตลาดหลังจากการร้องเรียนว่าโบนัสและกฎการเดิมพันฟรีสร้างความสับสนและไม่ยุติธรรม UKGC ยังได้บอกผู้ประกอบการว่าพวกเขาจำเป็นต้องกระชับการปฏิบัติตามกฎป้องกันการฟอกเงินและทำให้ความต้องการของลูกค้าเป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจทางธุรกิจบางอย่างหรือเผชิญกับการตรวจสอบใบอนุญาตหากพวกเขาไม่ปฏิบัติตาม

นักการเงินของ รีสอร์ท Deadwood Mountain Grandกำลังฟ้องร้องกลุ่มนักพัฒนาที่เปลี่ยนโรงงานเมือกเหมืองแร่ทองคำ Homestake ในอดีตที่มองเห็นเมืองDeadwood รัฐเซาท์ดาโคตาให้กลายเป็นโรงแรมและคาสิโนหรูหราที่มีห้องพัก 100 ห้องและเกมคาสิโนมากกว่า 200 เกม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด SDIF 2 มอบเงิน 32,500,000 ดอลลาร์ในสองงวด อันหนึ่งราคา 28 ล้านดอลลาร์ และอีกอันราคา 4.5 ล้านดอลลาร์ เงินดังกล่าวมาจากนักลงทุนผู้อพยพรายบุคคลซึ่งยินดีเดิมพันอย่างน้อย 500,000 ดอลลาร์ต่อคนในโครงการเพื่อโอกาสในการได้รับถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา ผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุนจะได้รับการตรวจสอบและกระบวนการนี้ได้รับการจัดการโดยหน่วยงานบริการด้านสัญชาติและการย้ายถิ่นฐานของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ

บริษัทจำกัดความรับผิดที่ถูกฟ้องคือ Tentexkota LLC กลุ่มนี้ประกอบด้วยธุรกิจหลายอย่างรวมถึงนักแสดงเพลงคันทรี่ W. Kenneth “Big Kenny” Alphin Tentexkota ได้ยื่นฟ้องในศาลแพ่งของรัฐบาลกลางโดยอ้างว่า การค้ำประกันที่พวกเขาลงนามนั้นละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลางและไม่ควรบังคับใช้ ตามรายงานของ Associated Press

สภาคองเกรสก่อตั้งโครงการวีซ่า EB-5 ในปี 1990 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ ผ่านการสร้างงานและการลงทุน โปรแกรมที่ประสบความสำเร็จมักจะเป็นเส้นทางสู่การย้ายถิ่นฐานสำหรับผู้ที่ลงทุนในโครงการที่ได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดและได้รับการอนุมัติสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ที่จำเป็นต้องมีการพัฒนาขื้นใหม่หรือการพัฒนาใหม่เพื่อสร้างหรือรักษางานและรายได้จากภาษี โปรแกรมนี้ใช้ในพื้นที่ที่มีความท้าทายทางเศรษฐกิจ

โครงการนักลงทุนผู้อพยพ EB-5 ถูกนำมาใช้เมื่อเร็ว ๆ นี้เพื่อพัฒนาLucky Dragon Hotel & Casinoซึ่งจะเปิดในวันที่ 3 ธันวาคมไม่ไกลจาก Las Vegas Strip ในพื้นที่ที่ถือว่าเสียหายเนื่องจากขาดการพัฒนาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ นอกจากนี้ยังถูกใช้โดยมีความขัดแย้งเพื่อพัฒนาSLS Las Vegas Hotel & Casinoและจัดหากองทุนเพื่อการพัฒนาจำนวน 400 ล้านดอลลาร์ผ่าน American Dream Fund

บริษัทการเงินที่ฟ้องร้อง Tentexkota บริหารจัดการโดย Joop Bollen ซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการวีซ่า EB-5 ของรัฐเซาท์ดาโคตา จนถึงปี 2009 เมื่อบริษัทแปรรูปและส่งต่อให้กับธุรกิจที่เขาก่อตั้งขึ้น รัฐเข้าควบคุมบริษัทในปี 2556 และพบความผิดปกติหลายประการก่อนและหลังมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฆ่าตัวตาย เนื่องจากมีการเตรียมการเพื่อดำเนินคดีอาญาฐานลักทรัพย์

โปรแกรมนี้อาจเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการลงทุนในโครงการในท้องถิ่นแต่ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่เข้มงวด บางคนกลัวว่าคดีความในปัจจุบันรวมถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จะทำให้โครงการในเซาท์ดาโคตาต้องหยุดชะงัก เมื่อปีที่แล้ว US Citizenship and Immigration Services (USCIS) ได้ข้อสรุปว่าศูนย์ EB-5 ระดับภูมิภาคของรัฐไม่ได้ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และผู้บริหารของศูนย์ล้มเหลวในการยื่นข้อมูลที่จำเป็นต่อ USCIS ตามรายงานของสื่อ

Bollen ถูกตั้งข้อหาประพฤติมิชอบทางการเงินสำหรับการโอนเงินครั้งก่อนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และได้ให้การรับสารภาพว่าไม่มีความผิด การพิจารณาคดีอาญาในคดีดังกล่าวจะเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์

หากการฟ้องร้องที่แข่งขันกันโดย Tentexkota LLC ประสบความสำเร็จ สมาชิกทั้งแปดคนของกลุ่มจะไม่รับผิดชอบเป็นการส่วนตัวสำหรับเงินจำนวน 32.5 ล้านดอลลาร์ที่พวกเขาค้ำประกัน ปล่อยให้บริษัทจำกัดความรับผิดต้องชำระบัญชีและหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบใด ๆ ต่อเงินทุนของผู้แสวงหาการย้ายถิ่นฐาน โดยทาสี เครื่องหมายดำของโครงการเก่าแก่กว่าสี่ศตวรรษโดยไม่ทราบผลที่ตามมาในการบริหารงานต่อต้านคนเข้าเมืองของทรัมป์ที่กำลังจะมาถึง

Casino Rama Resortในออนแทรีโอ ประเทศแคนาดาได้ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าสถานที่ดังกล่าวได้รับความเสียหายจากการละเมิดข้อมูลซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อข้อมูลย้อนหลังไปถึงปี 2547 หนึ่งวันต่อมา ทนายในการดำเนินคดีแบบกลุ่มเริ่มเตรียมการสำหรับการฟ้องร้องคดีมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์ต่อทรัพย์สินดังกล่าว

ทนายความของโตรอนโต เท็ด ชาร์นีย์ เสนอคดีนี้เมื่อวันศุกร์ และตามรายงานของสื่อหลายฉบับ “คำแถลงข้อเรียกร้อง” จะถูกยื่นต่อศาลสูงในวันจันทร์

คาสิโนเตือนลูกค้าในข่าวประชาสัมพันธ์ว่าพวกเขาควรระมัดระวังอย่างมากในการตรวจสอบบัตรเครดิต บัญชีธนาคาร และข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ สำหรับธุรกรรมที่ไม่รู้จักหรือการเปลี่ยนแปลงตามข่าวการโจมตีทางไซเบอร์ ร้านค้าบางแห่งรายงานว่า Casino Rama ตระหนักถึงการละเมิดดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน แต่รอหลายวันก่อนที่จะแจ้งเตือนลูกค้า

ข้อมูลลูกค้าถูกโจมตีย้อนกลับไปอย่างน้อยในปี 2550 ในขณะที่ข้อมูลพนักงานและบริษัท รวมถึงรายงานทางการเงินที่สำคัญ และข้อมูลพนักงานและผู้จำหน่ายที่ละเอียดอ่อนย้อนหลังไปถึงปี 2547 อาจเข้าถึงได้โดยแฮกเกอร์ ข้อมูลลูกค้ารวมถึงการสอบถามเครดิตถูกขโมย

OLG กล่าวว่าการละเมิดเกิดขึ้นเฉพาะที่ Casino Rama และข้อมูลลูกค้าจากคาสิโนอื่น ๆ ภายใต้เขตอำนาจศาลของพวกเขานั้นปลอดภัย

ในการแถลงข่าวเบื้องต้น คาสิโนกล่าวว่าแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานว่าแฮ็กเกอร์ยังอยู่ในระบบ แต่ข้อมูลก็สามารถเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตได้ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา CityNews รายงานว่าพวกเขาได้รับหน้าเว็บที่ดูเหมือนจะเป็นข้อมูลจากการแฮ็กข้อมูลทางไซเบอร์ และแฮ็กเกอร์อ้างว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกปล่อยออกมาภายใน 72 ชั่วโมงข้างหน้า ข้อมูลที่เผยแพร่แล้วตามรายงานประกอบด้วยประวัติการเดิมพันและเครดิตของลูกค้าบางราย ข้อมูลหน่วยงานจัดเก็บที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่เป็นหนี้ลึก แฟกซ์ของธนาคารที่อนุญาตบัญชีเครดิตของลูกค้า และการตรวจสอบประสิทธิภาพของพนักงาน

จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการหรือการยอมรับจากสาธารณะโดยแฮกเกอร์ว่าการขู่กรรโชกเกี่ยวข้องกับการโจมตีทางไซเบอร์

นเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดียจับได้ว่าประเทศชาติไม่ระวังตัวเมื่อเขาประกาศเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนว่า ธนบัตร 500 และ 1,000 รูปีจะถูกถอนออกตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน และธนาคารกลางอินเดีย (RBI) จะออกธนบัตร 500 รูปีใหม่และ ธนบัตร 2,000 รูปีในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ประชาชนได้รับคำแนะนำให้แลกเปลี่ยนธนบัตร 500 และ 1,000 รูปีกับหลักฐานระบุตัวตนกับธนาคารและรับเงินใหม่

PM Modi ได้ประกาศเป็นส่วนหนึ่งของวาระของเขาในการปราบปรามเงินดำ ธนบัตรปลอม และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในประเทศ อย่างไรก็ตาม การปราบปรามได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินงานในแต่ละวันในประเทศ และอุตสาหกรรมคาสิโนของ Goa ก็ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากการอสูรอย่างกะทันหัน

ผู้ประกอบการคาสิโนในกัวบ่นว่าธุรกิจน่าเบื่อมากนับตั้งแต่การประกาศของ PM Modi เนื่องจากคาสิโนไม่มีเงินสดเหลวที่จะจ่ายเงินให้กับลูกค้า เนื่องจากรัฐบาล Modi และ RBI ได้กำหนดวงเงินการถอนเงินเพียง 2,000 รูปีต่อวันในช่วงสองสามสัปดาห์ข้างหน้า เนื่องจากธนาคารต่างๆ กำลังเผชิญกับความยากลำบากในการได้รับสกุลเงินใหม่ในปริมาณที่เพียงพอ

รัฐบาลไม่ได้สั่งห้ามการทำธุรกรรมออนไลน์ เนื่องจากการปราบปรามมุ่งเป้าไปที่เงินสดสภาพคล่องในรูปแบบธนบัตร 500 และ 1,000 รูปีเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการคาสิโนได้บ่นว่าธุรกรรมออนไลน์ที่คาสิโนใช้งานไม่ได้จริงในสถานการณ์นี้ เพราะหากผู้เล่นฝากเงิน 10,000 รูปีผ่านธุรกรรมออนไลน์ เสียเงิน 2,000 ที่คาสิโน และต้องการถอนเงินที่เหลืออีก 8,000 รูปี คาสิโนจะไม่มี เงินสดเพื่อคืนเงินให้กับผู้เล่น ส่งผลให้ผู้เล่นไม่กระตือรือร้นที่จะเยี่ยมชมคาสิโนของ Goa มากนักในขณะนี้ และเป็นผลให้คาสิโนหลายแห่งถูกบังคับให้ปิดตัวลงในขณะนี้

ในแถลงการณ์ผู้ประกอบกิจการคาสิโนที่ไม่ประสงค์ออกนามกล่าวว่า “การออกกำลังกายทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อสันนิษฐานว่าเงินสดทั้งหมดคือ ‘blackmoney’ และธุรกรรมออนไลน์ทั้งหมดคือ ‘whitemoney’ สิ่งนี้ไม่เป็นความจริง เรามี ‘เงินอธิบาย’ ในหนังสือสำหรับการซื้อขายในแต่ละวันเพื่อดำเนินธุรกิจ (เงินเดือนพนักงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน) แต่ฉันไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ ธุรกิจของเราทั้งหมดได้ปิดตัวลง เราไม่มีเงิน (เป็นเงินสด) ที่จะจ่ายเงินให้ผู้คนและในทางกลับกัน”

เนื่องจากการถอนเงินที่จำกัดบนตู้ ATM ในประเทศ ผู้คนจึงใช้การถอนเงินกับสิ่งจำเป็นพื้นฐาน เช่น อาหารและการขนส่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ผู้เยี่ยมชมคาสิโนของ Goa ลดลง ขณะนี้กัวอยู่ในช่วงกลางฤดูกาลท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็กำลังเผชิญกับความยากลำบากเนื่องจากนโยบายการอสูร

PM Modi ให้เวลาพลเมืองจนถึงวันที่ 30 ธันวาคมในการคืนสกุลเงิน 500 และ 1,000 ของพวกเขา การถอนเงินผ่านตู้ ATM ประจำสัปดาห์จะกำหนดไว้ที่ 10,000 รูปีต่อบัตร และไม่มีข้อบ่งชี้ว่าข้อจำกัดจะถูกยกเลิกเมื่อใด

ในขณะที่สมาชิกสภานิติบัญญัติในญี่ปุ่นตัดสินใจว่าจะผ่านกฎหมายเพื่อทำให้คาสิโนรีสอร์ทถูกกฎหมาย ตำรวจในจังหวัดคานากาว่าได้ประกาศว่าพวกเขาเพิ่งจับสถานที่เล่นบาคาร่า ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งมีรายงานว่ามีรายได้ประมาณ 9.63 ล้านดอลลาร์หลังจากผ่านไปเพียงสิบเดือน

ตามรายงานทางโทรทัศน์จากสถานีโทรทัศน์ TV Asahi Corporation คาสิโนที่ผิดกฎหมายดังกล่าวเป็นที่รู้จักในชื่อ “เสือ” และดำเนินการในอาคารพาณิชย์ในย่านธุรกิจเขตโคคุกุของเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศ โยโกฮาม่า

หลังจากให้เบาะแสโดยไม่ระบุชื่อ ตำรวจอธิบายว่าพวกเขาได้ยุยงให้มีการดำเนินการเฝ้าระวังในสถานที่ดังกล่าว ก่อนที่จะดำเนินการจู่โจมตามแผนล่วงหน้าในอีกห้าวันต่อมา การบุกรุกครั้งนี้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายยึดโต๊ะบาคาร่าได้ 6 โต๊ะและเงินสดมากกว่า 38,500 ดอลลาร์ ขณะที่พนักงาน 4 คนรวมทั้งคิโยฮารุ คิชิ ผู้จัดการวัย 51 ปีของสถานที่นี้ถูกจับกุม

TV Asahi Corporation รายงานว่าบ่อนการพนันผิดกฎหมายได้ติดตั้งกล้องวิดีโอเพื่อตรวจตราทางเข้า แต่ไม่เพียงพอที่จะทำให้ผู้ดำเนินการของสถานที่มีเวลาเพียงพอในการกำจัดหลักฐานที่กล่าวหา นอกจากนี้ยังไม่ได้ช่วยนักพนันแปดคนที่อยู่ในขณะนั้นหลบหนีก่อนที่ตำรวจจะมาถึง

รัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นห้ามการพนัน แบบตะวันตกเกือบทุกรูปแบบ แต่พรรคเสรีประชาธิปไตยของประธานาธิบดีชินโซ อาเบะ ซึ่งปกครองอยู่ได้พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงข้อห้ามนี้มาหลายปีแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ ฝ่ายข้ามฝ่ายและฝ่ายโปรคาสิโนของรัฐสภาญี่ปุ่นประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่าจะแนะนำการแก้ไขกฎหมายในช่วงการประชุมไดเอทปัจจุบันซึ่งจะสรุปในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน แม้ว่านักวิเคราะห์จำนวนมากคาดการณ์ว่ามีโอกาสสูงที่ความพยายามนี้จะพิสูจน์ได้ในที่สุด ไม่ประสบความสำเร็จ

คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของเนวาดาพบกันเมื่อต้นสัปดาห์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอที่มุ่งเป้าไปที่กฎระเบียบการฟอกเงินสำหรับหนังสือกีฬาที่จะเข้มงวด คณะกรรมการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 6 ตุลาคมเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อเสนอที่ Mesquite Gaming ส่งเข้ามาซึ่งแสดงความกังวลเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดิมพันกีฬาที่มากกว่า 10,000 ดอลลาร์จากหนังสือดาวเทียมซึ่งพบได้ทั่วไปในพื้นที่ชนบท Mesquite Gaming ดำเนินการ คุณสมบัติ Virgin RiverและCasablancaใน Mesquite

เมื่อใดก็ตามที่ความสนใจมุ่งไปที่กฎหมายฟอกเงินในรัฐ มักจะเกิดจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมของรัฐ หรือเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน( FinCEN) นี่เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักเมื่อผู้ให้บริการเกมได้หยิบยกข้อกังวลเกี่ยวกับช่องโหว่ของการฟอกเงิน และสิ่งนี้ทำให้คณะกรรมการพิจารณาว่าข้อเสนอ Mesquite Gaming มีเหตุผลด้านการแข่งขันแนบมาด้วยหรือไม่ Richard Tomasso รองประธานฝ่ายความมั่นคงและกิจการของรัฐของ Mesquite Gaming กล่าวว่าปัญหาเริ่มต้นเมื่อเกือบหนึ่งทศวรรษที่แล้วหลังจากที่รัฐ และคณะกรรมการเริ่มปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลกลางที่ FinCEN กำหนดไว้ ตามรายงานใน Review- Journal

หนังสือกีฬาผ่านดาวเทียมที่มีการเล่นเกมรวมต่อปีน้อยกว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ ไม่จำเป็นต้องยื่นแบบฟอร์ม Internal Revenue Service (IRS) สำหรับการเดิมพันเงินสดและการจ่ายเงินมากกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐ ตามนโยบาย FinCEN ในปัจจุบัน Mesquite Gaming ต้องการให้คณะกรรมการแก้ไขนโยบายของตนเพื่อแก้ไขปัญหานี้และขจัดช่องโหว่ใด ๆ ที่อาจนำไปใช้ในการฟอกเงินและกิจกรรมทางอาญา

ตามรายงานในเดือนกรกฎาคม 2559 Catherine Catanzaro เจ้าหน้าที่กำกับดูแลกิจการของ Mesquite Gaming ส่งจดหมายถึงหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐโดยกล่าวว่า “เราเชื่อว่าแนวทางปฏิบัติในปัจจุบันในการยกเว้นดาวเทียมเหล่านี้จากการรายงานการเดิมพันกีฬาที่ชนะ 10,000 ดอลลาร์หรือสูงกว่านั้น อำนวยความสะดวกในการฟอกเงินเพิ่มขึ้น ความเสี่ยงของกิจกรรมทางอาญาผ่านการเดิมพันของบุคคลที่สาม ขัดขวางความพยายามของการบังคับใช้กฎหมายในการระบุกิจกรรมดังกล่าว และอาจสร้างความเสียหายต่อความสมบูรณ์ของการเล่นเกมในรัฐเนวาดา”

ทนายความของคณะกรรมการควบคุมเนวาดาต้องการแก้ไข กฎระเบียบ ของเนวาดา 22 ซึ่งครอบคลุมถึงกลุ่มกีฬาและหนังสือการแข่งขันแทนที่จะร่างกฎระเบียบใหม่เพื่อแก้ไขปัญหานี้ คณะกรรมการยังได้ตัดสินใจว่าจะหารือเกี่ยวกับข้อเสนอเพื่อกระชับกฎระเบียบการฟอกเงินกับเจ้าหน้าที่ของตน และดูว่าจะมีการกำหนดให้มีงานพิเศษในแผนกตรวจสอบและภาษีหรือไม่

สมาชิกคณะกรรมการ Terry Johnson, Shawn Reid และ AG Burnett เน้นย้ำถึงความจริงที่ว่าคู่แข่งเพียงรายเดียวของ Mesquite Gaming ในภูมิภาคนี้คือ Eureka Hotel and Casino ซึ่งดำเนินการหนังสือกีฬาที่ใช้เงินเดิมพันน้อยกว่า 1 ล้านเหรียญต่อปี William Hill US ซึ่งดำเนินการหนึ่งในหนังสือกีฬาเนวาดามากกว่า 100 เล่มที่ Eureka Hotel and Casinoออกแถลงการณ์ผ่านทนายความ Scott Scherer ซึ่งกล่าวว่าข้อกังวลของ Mesquite Gaming ควรถูกส่งไปยังพระราชบัญญัติความลับของธนาคารปี 1985 และ FinCEN และไม่ใช่เนวาดา หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ